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1、刷卡機(jī)通道不可用什么解決方法

刷卡機(jī)通道不可用什么解決方法

需要提醒的是，為避免承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，請(qǐng)不要出租、出借、出售任何形式的個(gè)人金融賬戶，包括銀行卡、支付二維碼等各類具有收款、付款、轉(zhuǎn)賬等功能的實(shí)名賬戶。同時(shí)保管好身份證件、銀行卡、網(wǎng)銀U盾、手機(jī)等。

典型類型之二：

向境外賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賣銀行卡和賬戶

案例1：犯罪團(tuán)伙收購(gòu)企業(yè)銀行賬戶為賭博網(wǎng)站和詐騙活動(dòng)提供資金服務(wù)被抓獲

2020年1月，人民銀行監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，王某在銀行的開戶行為和交易活動(dòng)存在異常，經(jīng)分析研判后，追查出買賣賬戶團(tuán)伙趙某陽等44人分別通過注冊(cè)不同企業(yè)，在銀行開立155個(gè)企業(yè)賬戶，這些對(duì)公賬戶被用于為境外賭博網(wǎng)站和詐騙活動(dòng)收款。公安機(jī)關(guān)根據(jù)人民銀行移交的線索，先后抓獲犯罪嫌疑人15人。

案例2：犯罪團(tuán)伙收購(gòu)銀行卡和支付賬戶收款碼為境外賭博網(wǎng)站提供資金服務(wù)被采取刑事措施

自2019年開始，李某軍多次以有償方式向親朋好友借用支付寶和微信收款二維碼，并將其提供給境外賭博網(wǎng)站用于轉(zhuǎn)賬。2020年，李某軍又向親朋好友收購(gòu)成套銀行卡（包括：銀行卡、U盾、手機(jī)電話卡），并轉(zhuǎn)賣給境外不法分子。經(jīng)調(diào)查，李某軍還發(fā)展了6名下線開展上述非法活動(dòng)。目前，7名涉案嫌疑人已全部被刑事拘留。

核心提示：根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定，明知他人實(shí)施賭博犯罪活動(dòng)，而為其提供資金、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、通訊、費(fèi)用結(jié)算等直接幫助的，以賭博罪的共犯論處。向境外賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賣銀行卡和賬戶，涉嫌為賭博犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，構(gòu)成犯罪的，將被依法追究刑事責(zé)任。

典型類型之三：

銀行和支付機(jī)構(gòu)為賭博網(wǎng)站提供支付服務(wù)

案例1：商業(yè)銀行違規(guī)為賭博網(wǎng)站提供條碼支付服務(wù)被處罰

2020年6月，某銀行因交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制不健全，直接或間接為賭博等非法交易平臺(tái)提供條碼支付服務(wù)等違規(guī)行為被人民銀行給予警告，并處罰款320多萬元。

案例2：支付機(jī)構(gòu)因特約商戶將網(wǎng)絡(luò)支付接口轉(zhuǎn)接賭博網(wǎng)站被處罰

2018年8月，某支付機(jī)構(gòu)因未能采取有效措施和技術(shù)手段對(duì)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)特約商戶的交易情況進(jìn)行檢查，導(dǎo)致其特約商戶利用其支付渠道為賭博平臺(tái)提供支付通道，被人民銀行處以四千多萬元罰款；2019年4月，某支付機(jī)構(gòu)因?qū)W(wǎng)絡(luò)支付接口監(jiān)測(cè)不到位，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)特約商戶將網(wǎng)絡(luò)支付接口轉(zhuǎn)賣或挪用至賭博等非法網(wǎng)站而被人民銀行警告，并處罰款13萬元。

核心提示：根據(jù)《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，銀行和支付機(jī)構(gòu)從事收單業(yè)務(wù)，要嚴(yán)格按照“誰開戶（卡）誰負(fù)責(zé)”、“誰的用戶（商戶）誰負(fù)責(zé)”的原則承擔(dān)客戶（商戶）管理的主體責(zé)任，因履職不到位導(dǎo)致直接或間接為賭博網(wǎng)站提供支付服務(wù)的，將被嚴(yán)厲追責(zé)。

典型類型之四：

犯罪分子將POS機(jī)移到境外為賭場(chǎng)套現(xiàn)

案例1：個(gè)人將POS機(jī)移到境外賭場(chǎng)用于為參賭人員套現(xiàn)被采取刑事措施

2015年7月至10月，黃某以自己和妻子的名義在西安以及長(zhǎng)春等地申請(qǐng)兩臺(tái)POS刷卡機(jī)，利用技術(shù)手段將禁止在境外使用的POS機(jī)移至澳門賭場(chǎng)，為到澳門賭博的內(nèi)地游客虛構(gòu)交易刷卡套取現(xiàn)金3100多萬元。2017年4月，黃某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被提起公訴。

核心提示：根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》相關(guān)規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù)的，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。利用POS機(jī)為參賭人員套現(xiàn)，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，將被依法追究刑事責(zé)任。

本文源自金融時(shí)報(bào)

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