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1、瑞銀信刷卡機銀行查嗎

瑞銀信刷卡機銀行查嗎

日前央行下發(fā)了一份加急文件，《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《<非銀行支付機構(gòu)反洗錢現(xiàn)場檢查數(shù)據(jù)接口規(guī)范（試行）>的通知》的通知。

通知要求自2018年3月1日起，中國人民銀行及其分支機構(gòu)組織實施反洗錢現(xiàn)場檢查項目，被查非銀行支付機構(gòu)應(yīng)按接口規(guī)范提供現(xiàn)場檢查所需數(shù)據(jù)。

非銀行支付機構(gòu)應(yīng)在2018年2月28日之前，做好按照接口規(guī)范提取數(shù)據(jù)的各項準(zhǔn)備工作。

通知表示在實施反洗錢現(xiàn)場檢查過程中，如被查非銀行支付機構(gòu)不及時提供數(shù)據(jù)，格式、內(nèi)容、數(shù)值等不符合接口規(guī)范要求等，將視情節(jié)嚴(yán)重程度，依法予以處理。

近年來，隨著第三方支付蓬勃發(fā)展，網(wǎng)上交易隱藏著的地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)賭博、金融詐騙、走私販毒等洗錢案件層出不窮。其資金大多通過第三方支付平臺、地下錢莊、境外網(wǎng)絡(luò)銀行流轉(zhuǎn)。之前央視就曾曝光部分第三方支付平臺的POS機成電信詐騙洗錢利器。

反洗錢合規(guī)工作一直是支付公司的兩條紅線之一，而這段時間就曝光了多家業(yè)內(nèi)知名的支付機構(gòu)由于違反反洗錢相關(guān)規(guī)定，受到處罰。

銀盛支付、嘉聯(lián)支付、易生支付、中匯、瑞銀信等知名三方公司也沒有幸免。

另據(jù)小編知悉根據(jù)《關(guān)于開展法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理工作》，每年1月20日前，各法人機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將《自評表》及相關(guān)證明材料報送人行營管部，自評業(yè)務(wù)時間段為上一年度1月1日至12月31日。而現(xiàn)在離1月20日也沒多久了。

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