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來(lái)源：人民網(wǎng)

人民網(wǎng)北京9月10日電 （記者羅知之）據(jù)國(guó)家外匯管理局官網(wǎng)消息，為加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買(mǎi)賣(mài)行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序，國(guó)家外匯管理局今日通報(bào)了關(guān)于非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于跨境賭博的案例。本次通報(bào)的案例中主要是通過(guò)地下錢(qián)莊和非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶(hù)POS機(jī)刷卡來(lái)非法買(mǎi)賣(mài)外匯，最高罰款金額167.1萬(wàn)元人民幣。

部分違規(guī)典型案例如下：

案例1：江西籍胡某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2017年9月至2019年4月，胡某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯2筆折合40.9萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款31.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例2：北京籍張某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2017年10月至2019年4月，張某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶(hù)POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯9筆折合43.5萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款43.3萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例3：江蘇籍潘某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年1月至2019年10月，潘某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶(hù)POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯22筆折合82.5萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款85.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例4：山東籍王某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年2月，王某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶(hù)POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯4筆折合25.6萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款23.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例5：浙江籍王某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年2月至3月，王某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯4筆折合36.8萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款27.9萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例6：江蘇籍蔡某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年3月至2019年3月，蔡某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶(hù)POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯35筆折合172.8萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款167.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例7：黑龍江籍劉某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年6月至2020年1月，劉某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯23筆折合165.4萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款115.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例8：上海籍蔣某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年9月，蔣某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶(hù)POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯37.6萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款38.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例9：江西籍吳某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年12月至2019年4月，吳某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯2筆折合36.5萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款28.4萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例10：江蘇籍焦某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2019年3月至6月，焦某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯13筆折合16.7萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款17.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

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